Audit Committee

Audit Committee

職稱 姓名 主要經(學)歷
Convener HUANG,YENNIE (Independent director) ・澳大利亞南昆士蘭大學工商管理碩士
・元大人壽 風險管理部資深協理
・國際紐約人壽 風險管理部資深協理、財務部資深協理
・國寶人壽 稽核室副總經理、財務部經理
Committee member YEH,CHIN-HUNG (Independent director) ・中正大學財經法律系副教授
・台北市選舉委員會委員
・密西根州立大學底特律法學院法學博士
・台灣國際法學會理事
・內政部法規委員會委員
・東海大學兼任副教授
Committee member HSU,JAW-YOW (Independent director) ・峰川光電(股)公司 董事
・淡江大學電子工程系
・聯合光纖通信(股)公司 董事長暨總經理
・榮群電訊(股)公司 董事
・星通資訊(股)公司 董事
職權

本公司於20206月設立第一屆「審計委員會」,取代原先監察人之制度。委員會成員由董事會3席獨立董事擔任之,並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆審計委員會召集人為黃燕雲獨立董事。

審計委員會職權:

本委員之職權事項如下:

一、證交法第十四條之一規定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性考核。

三、依證交法第三十六條之一規定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

依「審計委員會組織規程」,審計委員會議每季至少召開一次。


 

獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形