Governance Operation

公司治理人員運作及執行情形

 富堡為建立良好之公司治理制度於2015年5月11日董事會通過「公司治理實務守則」,除應遵守法令及章程之規定,暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外,應依下列原則為之:

一、保障股東權益。
二、強化董事會職能。
三、發揮監察人功能。
四、尊重利害關係人權益。
五、提昇資訊透明度。

 富堡目前尚未設置公司治理主管,為了健全公司治理制度,預計2020年前設置,其應具備律師、會計師資格或於公開發行公司從事法務、財務或股務、內部稽核等管理工作經驗達三年以上。
公司治理主管職權如下:

一、辦理公司登記及變更登記。
二、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
三、製作董事會及股東會議事錄。
四、提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令。
五、與投資人關係相關之事務。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

 

董事會績效評估

 富堡為落實公司治理並提升董事會運作效率功能,已於2018年6月25日訂定「董事會績效評估辦法」及評估方式,訂定每年應至少執行一次董事會績效評估,評估期間於每年年度結束時,依據該辦法進行當年度績效評估,評估結果於次一年度第一季提董事會報告。

 每年度結束時,由各執行單位收集董事會活動相關資訊,並分發填寫「董事會績效考核自評問卷」,最後由統籌之執行單位「財務部」將資料統一回收後,針對以下五大面向指標之評分制定,記錄評估結果報告,送交董事會堡告檢討、改進。

一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

2019年度之董事會績效考核、董事成員考核、議事單位評估結果皆符合規定並無重大異常,並於2020年3月20日向董事會報告評估結果。

 

誠信經營

 富堡訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」於2015年5月11日董事會通過,以誠信溝通為理念,並由稽核單位負責誠信經營稽核。

 本公司秉持誠信經營原則,定期對供應商做評鑑調查,以避免與不誠信記錄者進行交易,並於新人報到時宣導禁止不誠信行為教育訓練,且不定時於各會議中宣導誠信經營之相關規範。

 公司為健全誠信經營之管理,總經理室推動公司各單位依職責業務範圍辦理,稽核處協助辦理,並定期向董事會報告其執行情形。

各單位依職責及業務範圍運作如下:

一、總經理室:

  1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
  2. 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。

二、管理部:

  1. 配合法令制度訂定確保誠信經營之防範方案,並於方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
  2. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。

三、稽核處:

  協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。

 

公司檢舉制度

(一)本公司董事、經理人、員工與實質控制者發現有違反誠信經營規定之情事,應主動向內部稽核檢舉。公司對於檢舉人身份及檢舉內容將確實保密,並積極查證與處理。確有違反誠信經營規定者,將視情節輕重予以懲處。
(二)本公司意見溝通與反應相關流程主管有保密當事人資料之責任。
(三)本公司檢舉流程中均保密檢舉人,並不會因檢舉而遭處分。

 

防範內線交易措施

 富堡每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。
 富堡於20200623日向全體新任董事及經理人簡報宣導「內線交易之相關法令及案例分析」。